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上海自动化仪表股份有限公司2009年第一季度报告

  2009年第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人(会计主管人员)吴春苗声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  扣除非经常性损益项目和金额:

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 不适用

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 不适用

  1、公司第一大股东永鼎集团有限公司在本公司股改时承诺:“其所持有的本公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让,上述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售该等股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四,在二十四个月内不超过百分之八。”

  履行情况:报告期内,永鼎集团有限公司严格履行上述承诺。

  2、2008 年11月4日,公司大股东永鼎集团有限公司作出了《关于一年内不减持所持股票的承诺》。承诺内容为:“自2008年11 月5日起所持有的本公司可上市流通股股份一年内不减持。”

  履行情况:报告期内,永鼎集团有限公司没有减持公司股票,较好地履行了该承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司于2009 年4 月24日召开五届十八次董事会,会议审议通过了修改公司章程的议案,明确了现金分红政策,此议案将提交2009年5月20日召开的2008年度股东大会审议。

  江苏永鼎股份有限公司

  法定代表人:莫林弟

  2009年4月28日

  上海自动化仪表股份有限公司

  2009年第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 董事胡宏刚先生因出差未能出席本次董事会,委托公司董事范幼林先生出席并对本次会议各项议案行使表决权。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人范幼林及会计机构负责人(会计主管人员)吴剑啸声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 币种:人民币

  扣除非经常性损益项目和金额:

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 不适用

  3.1.1截止报告期末,资产负债表项目发生变动原因分析

  单位:元 币种:人民币

  ⑴ 报告期末应收票据比年初减少39.28%,主要系本报告期有票据到期和票据转让。

  ⑵ 报告期末其他应收款比年初增加51.05%,主要系本报告期新增轨道交通、核电等项目的履约保函和预付款保函的保证金。

  ⑶ 报告期末可供出售金融资产比年初增加33.54%,主要系本报告期末可供出售金融资产公允价值比年初增加。

  ⑷ 报告期末在建工程比年初减少33.92%,主要系本报告期有工程项目完工结转。

  ⑸ 报告期末预收账款比年初减少33.44%,主要系本报告期对原预收账款的客户发货所致。

  3.1.2截止报告期末,利润表项目发生变动原因分析

  单位:元 币种:人民币

  本报告期投资收益比上年同期减少107.50%,主要系本报告期投资单位受金融危机影响收益比上年同期减少和去年新增的对国核自仪系统工程有限公司的投资在建设期中产生的亏损所致。

  3.1.3截止报告期末,现金流量表项目发生变动原因分析

  单位:元 币种:人民币

  ⑴ 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加56.56%,主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少。

  ⑵ 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加36.30%,主要系上年同期有对外投资项目。

  ⑶ 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少106.54%,主要系上年同期有新增国债项目的银行借款。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 不适用

  (1)本公司诉美国麦克林公司及蔡贤修等当事人违法行为一案,本报告期仍处于执行过程中。(详见本公司《2008年度报告》)

  (2)上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496 号地块合同纠纷案,本公司已于2004年8月向最高人民法院提起申诉,目前,该案仍在受理过程中。(详见本公司《2008年度报告》)

  (3)本报告期,公司“适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化技术改造项目”和“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目”均按规划在实施过程中。

  (4)本报告期,公司国有股东--上海国际信托有限公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持本公司流通股4,692,888股,占公司总股本的1.18%。(详情请见2009年4月4日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的本公司公告)。

  (5)立信会计师事务所有限公司在2008年度报表中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会对此均作了专项说明。(详情请见2009年3月21日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司2008年度报告》)强调事项段中提及的问题是基于公司历年累计亏损的角度提出的。本报告期,公司正在按照09年的经营目标,采取有效措施、积极地组织实施中。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 不适用

  公司控股股东(集团)总公司承诺:“(集团)总公司只有自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月,其所持公司股票才可上市交易。”自2006年10月26日公司实施股权分置改革方案至本报告期末,上海电气(集团)总公司所持公司股票未上市交易。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  √适用 不适用

  本报告期,公司尚未制定现金分红政策。拟通过公司六届七次董事会对公司章程进行修订审议,以明确公司现金分红政策,并将对该分红政策提交公司股东大会审议。

  上海自动化仪表股份有限公司

  法定代表人:徐子瑛(签署)

  二00九年四月二十八日

  证券代码 600848 股票简称 编号:临2009-011号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年4月28日在公司一楼会议室(虹漕路41号)召开,会议应到董事11名,实到董事10名。董事长徐子瑛女士主持会议。董事胡宏刚先生因出差未能出席,委托董事范幼林先生出席并对本次议案代为表决。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议经逐项审议表决, 通过并形成了如下决议:

  一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《公司二00九年第一季度报告》及摘要并决定于2009年4月30日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易所网站对外公开披露。(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《2008年度公司董事会工作报告》,并将此报告提请公司股东大会(2008年年会)审议。

  三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于将2008年度报告及摘要提请公司股东大会审议的议案》,并将此议案提请公司股东大会(2008年年会)审议。

  四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修改公司章程的议案》并将此议案提请公司股东大会(2008年年会)审议。

  五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《2008年度独立董事述职报告》。

  六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》,并将此议案提请公司股东大会(2008年年会)审议。

  经与会董事审议,同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○九年度财务审计机构,负责本公司2009年的各项专项审计和年度审计,年审计报酬90万元。

  七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于转让我司所持有的上海金波弹性元件有限公司75%股权的议案》。

  上海金波弹性元件有限公司为本公司控股子公司,成立于2000年2月24日,注册资本100万元,投资方为和费启璘等8名自然人,其中:自仪股份货币投入75万元,占总股本的75%。根据公司“主副剥离”集中精力发展主业的战略要求,与会董事同意将不低于该公司的净资产评估值,公开在“上海市联合产权交易所”挂牌交易,实施75%的股权转让。

  八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于注销上海自仪房地产开发经营公司的议案》。

  上海自仪房地产开发经营公司为本公司全资子公司,该公司成立于1994年7月2日,注册资本500万元,自仪股份以货币方式投入,占100%股权。根据公司“主副剥离”集中精力发展主业的战略要求,与会董事同意对上海自仪房地产开发经营公司实施工商注销并收回对其的全部投资。

  特此公告

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  2009年4月28日

  证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号:临2009-012号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第五次会议于2009年4月28日在公司一楼会议室(虹漕路41号)召开,会议应到监事7名,实到7名。会议由监事会主席张敷彪先生主持。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议经审议并通过如下决议:

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2009年第一季度报告》及摘要并同意对外公开披露,与会监事认为:

  1、《公司2009年第一季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;

  2、《公司2009年第一季度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

  3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与《公司2009年第一季度报告》及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为;

  4、《公司2009年第一季度报告》及摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2008年度监事会工作报告》并同意将此报告提请公司股东大会(2008年年会)审议。

  特此公告

  上海自动化仪表股份有限公司监事会

  2009年4月28日